联动商务被罚没合计8470.8万元：为3家跨境商户办理购汇及跨境付汇业务时交易信息审查不符合相关管理要求

热点 2024年09月14日 18:28 100 admin

　　9月14日金融一线消息，海联金汇科技股份有限公司（以下简称“海联金汇”）发布关于三级子公司收到《行政处罚决定书》的公告。公告显示，近日，海联金汇三级子公司联动优势电子商务有限公司（以下简称“联动商务”）收到国家外汇管理局北京市分局出具的《行政处罚决定书》（京汇罚〔2024〕60号）。

　　因联动商务于2020年7月至2023年8月期间为3家跨境商户办理购汇及跨境付汇业务过程中，对交易信息的审查不符合相关管理要求，国家外汇管理局北京市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》等相关规定，没收联动商务违法所得387297.42元，处84321121.37元罚款，罚没款合计84708418.97元。